วิธีฟอกเงิน มีอะไรบ้าง รู้เท่าทันก่อนเผลอเข้าไปเกี่ยวข้อง

• ปี 1970s–2000s ประเทศนาอูรู จากประเทศที่เคยรวยมากๆ จากเหมืองฟอสเฟต แต่พอทรัพยากรหมด ก็หันมาเปิดระบบธนาคารที่แทบไม่ตรวจสอบลูกค้า กลายเป็นแหล่งฟอกเงินระดับโลก มีเงินไหลเข้ามาหมุนในประเทศจำนวนมหาศาล
• ปี 1965–1986 ตระกูลมาร์กอส (ฟิลิปปินส์) ช่วงที่ผู้นำมีอำนาจ มีการสะสมทรัพย์สินไว้จำนวนมาก แล้วกระจายไปเก็บในหลายประเทศ ทั้งที่ดิน ธุรกิจ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อปกปิดที่มาของเงิน
• ปี 1972–1991 ธนาคาร BCCI ธนาคารใหญ่ที่ภายนอกดูน่าเชื่อถือ แต่เบื้องหลังถูกใช้เป็นศูนย์กลางฟอกเงิน มีการหมุนเงินจำนวนมากผ่านหลายประเทศ ก่อนจะถูกสั่งปิด
• ปี 2004–2007 ธนาคาร Wachovia (สหรัฐฯ) เคสนี้คือธนาคารปล่อยให้เงินจากแก๊งค้ายาไหลผ่านบัญชีจำนวนมาก เพราะตรวจสอบไม่เข้มงวด สุดท้ายโดนคดีและโดนปรับหนัก
• ปี 1980s–1993 ปาโบล เอสโคบาร์ (โคลอมเบีย) เจ้าพ่อค้ายาที่มีรายได้มหาศาลระดับโลก ใช้ทั้งธุรกิจและเครือข่ายต่างๆ ช่วยหมุนเงินและปกปิดที่มา จนกลายเป็นหนึ่งในเคสฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ที่มา: การฟอกเงิน คืออะไร – เคยมีเหตุการณ์ฟอกเงินครั้งใหญ่ที่ไหนบ้าง ? (27 กรกฎาคม 2022) [3]